Автор Ёергей Лизунов задал вопрос в разделе Банки и Кредиты
Идентификацию каких лиц должна включать в себя "Программа идентификации клиентов" кредитной организации? и получил лучший ответ
Ответ от Елена Афанасьева[гуру]
Юридических и физических лиц. Суммы до 15 000 рублей идентификация не проводится, суммы до 600 000 не полная идентификация, суммы свыше 600 000 полная идентификация.
Ответ от 22 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Идентификацию каких лиц должна включать в себя "Программа идентификации клиентов" кредитной организации?