Автор Дарья Лукьянова задал вопрос в разделе Банки и Кредиты
Нужно ли предъявлять паспорт в сбербанке, при обмене долларов на рубли? и получил лучший ответ
Ответ от Ёерёжа[гуру]
Нет, если сумма обмена не превышает 15 тыс. руб .
Могут лишь потребовать, если у сотрудника банка возникнут какие либо подозрения .
При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей, идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
(Федеральный закон от 07.08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ст. 7)
Источник:
Да, нужно обязательно)