Автор Дагестаночка задал вопрос в разделе Банки и Кредиты
чем должен руководствоваться сотрудник банка при контроле за операциями с точки зрения противодействия легализации дох и получил лучший ответ
Ответ от Ксения[активный]
+ у вас должны быть внутренние порядки и технологические карты по выявлению операций, подлежащих финансовому мониторингу, где четко расписано, в каких ситуациях к какому коду принадлежит операция. Смотря, с какой целью вы спрашиваете...
Ответ от Дмитрий Каримов[гуру]
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Ответ от 22 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: чем должен руководствоваться сотрудник банка при контроле за операциями с точки зрения противодействия легализации дох