Банк запросил документы и заблокировал счет
Автор Маргарита задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
ИП на ОСНО, заблокировали счет и получил лучший ответ
Ответ от ЁТИВЕН[гуру]
Возможно они мотивировали это тем!? - что проводить лишнии транзакции денег -неуместно и не понятно. ИП-может и через рассчетный счет оплачивать за товар. ! -платежным поручением! А не снимать.. и клать деньги на карту! Это находится в ввдении отдела финансового мониторинга банка! Оттуда инфа уходит в кометентные органы.
Именно! На ЛИЧНЫЕ нужды. А как он себе эти личные нужды представляет - не в компетенции банка. Хочу бриллианты покупаю, хочу в детдом отдаю, хочу покупаю материалы для работы.
Ответ от Mr. Corax[гуру]
С каких пор банки блокируют счета?
Из налоговой распоряжение скорее всего поступило, соответственно и вопрос нужно решать там.
С каких пор банки блокируют счета?
Из налоговой распоряжение скорее всего поступило, соответственно и вопрос нужно решать там.
Ответ от БежАнна[гуру]
Значит у самого банка проблемы, постарайтесь с ним побыстрее расстаться. И разбирайтесь поскорее, а то расстанетесь с деньгами. Пусть дадут вам письменное постановление, и скажите, что пойдете с ним в суд, а там разберуться кто какие деньги отмывает
Значит у самого банка проблемы, постарайтесь с ним побыстрее расстаться. И разбирайтесь поскорее, а то расстанетесь с деньгами. Пусть дадут вам письменное постановление, и скажите, что пойдете с ним в суд, а там разберуться кто какие деньги отмывает
Ответ от Марина Шведова[эксперт]
Проконсультируйтесь с знакомым бухгалтером, банк может блокировать счета, а также требовать документы для сверки .
Проконсультируйтесь с знакомым бухгалтером, банк может блокировать счета, а также требовать документы для сверки .
Ответ от Ольга Ромашка[активный]
А на каком основании банк заблокировал счет? У банка есть какое-то распоряжение, постановление или еще какой-то документ на блокирование счета? Они вообще не должны проверять куда ИП снимает деньги, как правильно сказали, что ИП не ведет кассовую книгу. Я считаю (я сама ИП) , что Вы должны немедленно идти в банк и разобраться с ним. Пусть банк покажет Вам документ на основании которого они блокировали счет. И даже можно дойти до Управляющего банка и пусть он скажет почему заблокировали счет? А то, что они ссылаются на отмывание денег - это их совсем не касается.
А на каком основании банк заблокировал счет? У банка есть какое-то распоряжение, постановление или еще какой-то документ на блокирование счета? Они вообще не должны проверять куда ИП снимает деньги, как правильно сказали, что ИП не ведет кассовую книгу. Я считаю (я сама ИП) , что Вы должны немедленно идти в банк и разобраться с ним. Пусть банк покажет Вам документ на основании которого они блокировали счет. И даже можно дойти до Управляющего банка и пусть он скажет почему заблокировали счет? А то, что они ссылаются на отмывание денег - это их совсем не касается.
Ответ от Иосиф[гуру]
А как банк называется и в каком городе?
А как банк называется и в каком городе?
Ответ от 22 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: ИП на ОСНО, заблокировали счет