Автор Валентина Волкова задал вопрос в разделе Конституционное право
На каком основании Сбербанк требует подтвердить документами расходы и доходы по карте? Банк - это не налоговая. и получил лучший ответ
Ответ от 00000[активный]
Ребята (отвечавшие ранее) Если вы не волокете в вопросе, то не обязательно на него отвечать... Скорее всего, в данном случае, гражданин получает заработную плату на карту, являясь работником у индивидуального предпринимателя, или сам является предпринимателем, получая на карту доход. На основании закона о пресечении легализации преступных доходов, банк, производящий операции по счету, имеет право потребовать от клиента подтверждения полученных доходов и произведенных расходов (но это в крайнем случае).
Источник: Трофимов - Волгоград
Что за чушь. Мне Сбербанк на е-мэйл присылает выписку по карте ежемесячно
Вопрос не совсем верно построен два варианта если они требуют от вас документы (т. е выписку доходов/расходов по карте) то это не допустимо но и просто игнорировать нельзя нужно узнать в чём же дело для чего им эти документы и прочее... ) Второй Вариант это если вы хотите взять скажем распечатку о приходе расходе по карте и они требуют документы удостоверяющие личность то все правильно ( Вы подверждаете что владелец этой карты вы)