схемы отмывания денег примеры
Автор Жека задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Приведите простой пример, "отмывания" денег. и получил лучший ответ
Ответ от Александр Иванов[эксперт]
самое простое:
организация для строительства объекта берет определенную сумму денег у государства.
закупает дешевые материалы а в актах приемки и чеках проходят очень дорогие стройматериалы. Объект сдан, акты подписаны, а деньги за несуществующие материалы легализованы.
Ответ от Asus Asusovich[гуру]
Построил газо-нефтепровод с друганом.
Один друган смету завысил.
Деньги перевел за бугор.
За оплату материалов.
Другой дал разрешение на строительство трубы.
Оба в доляне.
Народ обеднел еще на 2-4 ярда зелени.
И НИКОГО не волнует, что труба НИКОГДА не окупится, при этом.
Сп.... и, а там и трава не расти.
Построил газо-нефтепровод с друганом.
Один друган смету завысил.
Деньги перевел за бугор.
За оплату материалов.
Другой дал разрешение на строительство трубы.
Оба в доляне.
Народ обеднел еще на 2-4 ярда зелени.
И НИКОГО не волнует, что труба НИКОГДА не окупится, при этом.
Сп.... и, а там и трава не расти.
Ответ от АлександрКожинов[гуру]
Дело Магнитского вспомни! Незаконное оформление вычета НДС из бюджета на сумму 5.4 млрд. руб. и перевод их на оффшоры в Кипре и Виргинских островах.
СПРАВКА «КП»
Дело фонда Hermitage
По «популярности» и скандальности в мировом масштабе оно, наверное, уступает лишь делу Ходорковского. Сергей Магнитский, юрист британской компании Firestone Duncan, которая оказывала юридические услуги британскому же фонду Hermitage Capital Management, фактически стал мучеником за правду. По крайней мере именно так его представляют британские коллеги. Они даже завели в Интернете специальный сайт - «Остановить неприкасаемых» .
А смысл истории вот в чем. В июне 2007 года в московском офисе Hermitage Capital и в офисе нанятой им юридической фирмы Firestone Duncan прошли обыски. Силовики изъяли правоустанавливающие документы и печати трех упомянутых компаний. В октябре 2007 года одну из компаний признали виновной в неуплате задолженности.
После этого этим делом занялся Сергей Магнитский. Он выяснил, что на основании изъятых документов мошенники заключили поддельные контракты и провели судебные слушания, по которым оказалось, что Hermitage Capital должен подставным компаниям $1 млрд. Более того, компании перерегистрировали на некую организацию «Плутон» в Татарстане. На счету, открытом одной из компаний, через некоторые время обнаружилось $230 млн. , которые в 2006 году были уплачены Hermitage Capital в российскую казну в качестве налогов, а затем на основании фальсифицированной задолженности возвращены из бюджета.
Именно эту схему в 2008 году и раскрыл Сергей Магнитский. Причем оказалось, что в ней были задействованы сотрудники МВД, прокуратуры, налоговой, а также судьи, адвокаты и другие заинтересованные лица. И увод денег из британских фирм был лишь одним из эпизодов.
В апреле этого года британские юристы раскрыли еще одно хищение. По крайней мере представили общественности все, что им удалось накопать. По их данным, бывший начальник московской налоговой инспекции № 28 Ольга Степанова в конце 2007 года оформила незаконный возврат из бюджета НДС на 5,4 млрд. рублей. Благодаря этому чиновница стала богаче почти на $40 млн. Все доказательства юристы Hermitage отправили в Следственный комитет России.
Оказалось, что в 2008 году бывший муж Ольги Степановой Владлен оформил на свое имя несколько офшорных компаний на Кипре и Виргинских островах. На счета этих фирм перечислили около 11 млн. долларов. По версии юристов Hermitage, на эти деньги приобрели шикарный особняк в подмосковном Архангельском за 8 млн. долларов, прибрежную виллу в Черногории за 471 тыс. долларов и еще одну - на искусственном острове в Дубае стоимостью 3 млн. долларов. При этом официальный годовой доход Степановых - всего 38 тыс. долларов. Сказочно разбогатели и 2 заместителя Ольги Степановой, которые купили шикарные апартаменты в том же элитном комплексе в Дубае.
Примечательно, что юристы фонда Hermitage уже обращали внимание на другие нарушения, совершенные налоговиками. Но ни один из фигурантов до сих пор не наказан. Именно поэтому коллеги Магнитского и прозвали этих людей «неприкасаемыми» .
У российской прокуратуры другое мнение. По их словам, Сергей Магнитский, наоборот, сам помогал своим британским партнерам уходить от налогов. За что и был арестован в ноябре 2008 года, а через 11 месяцев умер в СИЗО.
Дело Магнитского вспомни! Незаконное оформление вычета НДС из бюджета на сумму 5.4 млрд. руб. и перевод их на оффшоры в Кипре и Виргинских островах.
СПРАВКА «КП»
Дело фонда Hermitage
По «популярности» и скандальности в мировом масштабе оно, наверное, уступает лишь делу Ходорковского. Сергей Магнитский, юрист британской компании Firestone Duncan, которая оказывала юридические услуги британскому же фонду Hermitage Capital Management, фактически стал мучеником за правду. По крайней мере именно так его представляют британские коллеги. Они даже завели в Интернете специальный сайт - «Остановить неприкасаемых» .
А смысл истории вот в чем. В июне 2007 года в московском офисе Hermitage Capital и в офисе нанятой им юридической фирмы Firestone Duncan прошли обыски. Силовики изъяли правоустанавливающие документы и печати трех упомянутых компаний. В октябре 2007 года одну из компаний признали виновной в неуплате задолженности.
После этого этим делом занялся Сергей Магнитский. Он выяснил, что на основании изъятых документов мошенники заключили поддельные контракты и провели судебные слушания, по которым оказалось, что Hermitage Capital должен подставным компаниям $1 млрд. Более того, компании перерегистрировали на некую организацию «Плутон» в Татарстане. На счету, открытом одной из компаний, через некоторые время обнаружилось $230 млн. , которые в 2006 году были уплачены Hermitage Capital в российскую казну в качестве налогов, а затем на основании фальсифицированной задолженности возвращены из бюджета.
Именно эту схему в 2008 году и раскрыл Сергей Магнитский. Причем оказалось, что в ней были задействованы сотрудники МВД, прокуратуры, налоговой, а также судьи, адвокаты и другие заинтересованные лица. И увод денег из британских фирм был лишь одним из эпизодов.
В апреле этого года британские юристы раскрыли еще одно хищение. По крайней мере представили общественности все, что им удалось накопать. По их данным, бывший начальник московской налоговой инспекции № 28 Ольга Степанова в конце 2007 года оформила незаконный возврат из бюджета НДС на 5,4 млрд. рублей. Благодаря этому чиновница стала богаче почти на $40 млн. Все доказательства юристы Hermitage отправили в Следственный комитет России.
Оказалось, что в 2008 году бывший муж Ольги Степановой Владлен оформил на свое имя несколько офшорных компаний на Кипре и Виргинских островах. На счета этих фирм перечислили около 11 млн. долларов. По версии юристов Hermitage, на эти деньги приобрели шикарный особняк в подмосковном Архангельском за 8 млн. долларов, прибрежную виллу в Черногории за 471 тыс. долларов и еще одну - на искусственном острове в Дубае стоимостью 3 млн. долларов. При этом официальный годовой доход Степановых - всего 38 тыс. долларов. Сказочно разбогатели и 2 заместителя Ольги Степановой, которые купили шикарные апартаменты в том же элитном комплексе в Дубае.
Примечательно, что юристы фонда Hermitage уже обращали внимание на другие нарушения, совершенные налоговиками. Но ни один из фигурантов до сих пор не наказан. Именно поэтому коллеги Магнитского и прозвали этих людей «неприкасаемыми» .
У российской прокуратуры другое мнение. По их словам, Сергей Магнитский, наоборот, сам помогал своим британским партнерам уходить от налогов. За что и был арестован в ноябре 2008 года, а через 11 месяцев умер в СИЗО.
Ответ от Мыш@[гуру]
Берёшь кредит в банке и всё."Откуда деньги? ""Кредит взял"
Берёшь кредит в банке и всё."Откуда деньги? ""Кредит взял"
Ответ от El_sueno[гуру]
Отмывают обычно "грязные" деньги, т. е. полученные незаконно - украденные из казны, плата за убийство, прибыль от торговли оружием.
Пример:
ворую с военного склада и продаю оружие - покупаю пилораму, лес-кругляк - изготавливаю и продаю мебель. Выручка от продажи мебели и есть "отмытые" деньги.
Отмывают обычно "грязные" деньги, т. е. полученные незаконно - украденные из казны, плата за убийство, прибыль от торговли оружием.
Пример:
ворую с военного склада и продаю оружие - покупаю пилораму, лес-кругляк - изготавливаю и продаю мебель. Выручка от продажи мебели и есть "отмытые" деньги.
Ответ от Alex Bond[новичек]
Про пиллорамму корка
От продажи наркоты и оружия деньги легализуются обычто через услуги которые не проверишь, например продал киллограмм героина открыл салон массажный или сауну или салон красоты пропустил бабосики через кассу заплатил с них налоги и вуаля бабло чистое т. е честно заработанное и обьяснять происхождение этих денег не надо
Про пиллорамму корка
От продажи наркоты и оружия деньги легализуются обычто через услуги которые не проверишь, например продал киллограмм героина открыл салон массажный или сауну или салон красоты пропустил бабосики через кассу заплатил с них налоги и вуаля бабло чистое т. е честно заработанное и обьяснять происхождение этих денег не надо
Ответ от 22 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Приведите простой пример, "отмывания" денег.