Автор Андрей Стариченко задал вопрос в разделе Юридическая консультация
могу ли я являясь иностранным гражданнином, открыть счет в российском банке? и получил лучший ответ
Ответ от Nelik[новичек]
Можете, по крайней мере, в Сбербанке и Внешторгбанке - точно.
Ответ от Марина Малкова[гуру]
А почему нет??? конечно!!
А почему нет??? конечно!!
Ответ от Дед[гуру]
Да, конечно. Вопрос только в порядке подтверждения места пребывания.Вопрос: В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Положением Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" банк обязан установить, в частности, сведения об адресе места жительства или места пребывания физического лица. В соответствии с Инструкцией Банка России от 14.09.2006 N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) " банк открывает счет на основании следующих документов: документа, удостоверяющего личность, миграционной карты и в случаях визового режима въезда соответственно визы и/или иного документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ. Какие документы должны приниматься банком для подтверждения места пребывания (проживания) иностранного гражданина на территории РФ, если документ, удостоверяющий личность, миграционная карта и или иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, не содержит сведения о месте пребывания (проживания) иностранного гражданина на территории РФ? Вправе ли банк открыть счет иностранному гражданину на основании сведений о месте пребывания (проживания) , указанных в анкете клиента?Ассоциация российских банковОтвет:ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПИСЬМОот 19 июля 2007 г. N 12-1-5/1646Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел письмо и сообщает следующее.В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании (клиента) , за исключением случаев, установленных п. п. 1.1 и 1.2 ст. 7 Федерального закона, и установить в отношении физических лиц в том числе сведения об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания.Во исполнение требований п. 2 ст. 7 Федерального закона Положением Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение N 262-П) установлен порядок идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей.В соответствии с п. 2.1 Положения N 262-П в целях идентификации клиента, установления и идентификации выгодоприобретателя кредитной организацией осуществляется сбор сведений и документов, предусмотренных Приложениями 1 - 3 к Положению N 262-П, документов, являющихся основанием совершения банковских операций и иных сделок, а также иной необходимой информации и документов.Таким образом, считаем, что в случае предъявления иностранным гражданином в кредитную организацию документа, удостоверяющего личность, миграционной карты и/или документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации, не содержащих сведения о месте пребывания (проживания) данного иностранного гражданина, в целях его идентификации кредитная организация вправе зафиксировать сведения о месте пребывания (проживания) нерезидента на основании устного или письменного заявления клиента.Заместитель директораДепартамента финансового мониторингаи валютного контроля Банка РоссииА. В. ОДИНЦОВ19.07.2007
Да, конечно. Вопрос только в порядке подтверждения места пребывания.Вопрос: В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Положением Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" банк обязан установить, в частности, сведения об адресе места жительства или места пребывания физического лица. В соответствии с Инструкцией Банка России от 14.09.2006 N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) " банк открывает счет на основании следующих документов: документа, удостоверяющего личность, миграционной карты и в случаях визового режима въезда соответственно визы и/или иного документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ. Какие документы должны приниматься банком для подтверждения места пребывания (проживания) иностранного гражданина на территории РФ, если документ, удостоверяющий личность, миграционная карта и или иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, не содержит сведения о месте пребывания (проживания) иностранного гражданина на территории РФ? Вправе ли банк открыть счет иностранному гражданину на основании сведений о месте пребывания (проживания) , указанных в анкете клиента?Ассоциация российских банковОтвет:ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПИСЬМОот 19 июля 2007 г. N 12-1-5/1646Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел письмо и сообщает следующее.В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании (клиента) , за исключением случаев, установленных п. п. 1.1 и 1.2 ст. 7 Федерального закона, и установить в отношении физических лиц в том числе сведения об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания.Во исполнение требований п. 2 ст. 7 Федерального закона Положением Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение N 262-П) установлен порядок идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей.В соответствии с п. 2.1 Положения N 262-П в целях идентификации клиента, установления и идентификации выгодоприобретателя кредитной организацией осуществляется сбор сведений и документов, предусмотренных Приложениями 1 - 3 к Положению N 262-П, документов, являющихся основанием совершения банковских операций и иных сделок, а также иной необходимой информации и документов.Таким образом, считаем, что в случае предъявления иностранным гражданином в кредитную организацию документа, удостоверяющего личность, миграционной карты и/или документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации, не содержащих сведения о месте пребывания (проживания) данного иностранного гражданина, в целях его идентификации кредитная организация вправе зафиксировать сведения о месте пребывания (проживания) нерезидента на основании устного или письменного заявления клиента.Заместитель директораДепартамента финансового мониторингаи валютного контроля Банка РоссииА. В. ОДИНЦОВ19.07.2007
Ответ от Jimmy Choo[гуру]
Конечно, можете! Причем как в рублях, так и в иностранной валюте.
Конечно, можете! Причем как в рублях, так и в иностранной валюте.
Ответ от Sergey gerasimov[гуру]
Можете
Можете
Ответ от Пользователь удален[новичек]
Мне помогли! рекомендую!
Мне помогли! рекомендую!
Ответ от 7ю3е7р9грЮЕ[гуру]
Эх Андрюша
Эх Андрюша
Ответ от @[гуру]
Можете!!! Я вот открыла счёт в Сбербанке, сама иностранка,главное чтоб у Вас была официальная регистрация и всё!Удачи!(Шнурок это мой второй ящик)
Можете!!! Я вот открыла счёт в Сбербанке, сама иностранка,главное чтоб у Вас была официальная регистрация и всё!Удачи!(Шнурок это мой второй ящик)
Ответ от 22 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: могу ли я являясь иностранным гражданнином, открыть счет в российском банке?