финансовый мониторинг сбербанка
Автор . задал вопрос в разделе Банки и Кредиты
Начиная с какой суммы переводы в банке и т п попадают под финансовый мониторинг? и получил лучший ответ
Ответ от .[гуру]
Что нужно знать о Финансовом Мониторинге.
Пункт 1)
При переводах с юридического лица ( брокеры, различные компании, инвестиционные фонды и т. д) на физическое ( т. е Вы) суммы равной и более 600000 рублей в месяц или же в другой валюте, но равной и более 600000 рублей, Банк обязан оповестить налоговую службу об текущих операциях и тем самым физическое лицо (Вы) попадает под финансовый мониторинг налоговой службы.
Пункт 2)
Сумма переводов от юридического лица на физическое ( иначе говоря вашей прибыли) в год не должна превысить 3000000 рублей.
Пункт 3)
Даже если вы попали в финансовый мониторинг, это не значит, что к вам сразу привлекут персонал для разговора. Но следить за вами они будут.
Пункт 4)Самый интересный пункт, как обойти финансовый мониторинг. Всё просто .Для этого необходимо иметь счета в разных банках. Иначе говоря производить вывод своей прибыли на разные банки.
Источник:
Добрый день! А не более 600000 р. нужно платить в течение одно операционного дня? Или суммы, перечисляемые со счета ИП не должны превышать сумму в 600000р. всего в месяц... в год...
В разные банки вкладывайте небольшими суммами.
С суммы 600 000 руб.
115-ФЗ "О легализации и отмывании доходов, полученные преступным путем"
При движении по счету от 500 тыс. руб.
Независимо от суммы.
15000 руб. Закон о легализации.
600 тысяч
поэтому лучше пересылать по 590
от 600 тыс руб. мне задавали в первый раз когда получил такую сумму на счет, показал-рассказал от куда деньги, проверили и больше вопросов не задавали)) раз в 2 месяца такие суммы на мой счет поступают, за 2 года больше ни кто не интересовался от куда деньги.